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Artigo publicado em 17 de Julho de 2012 - Atualizado em 17 de Julho de 2012

Senado dos EUA acusa HSBC de manipular dinheiro sujo

Senado dos EUA acusa HSBC de manipular dinheiro sujo.
Senado dos EUA acusa HSBC de manipular dinheiro sujo.
REUTERS/Tim Shaffer

RFI

O Senado americano acusa o banco HSBC de ter manipulado bilhões de dólares de dinheiro sujo provenientes de cartéis mexicanos do tráfico de drogas e do financiamento de atividades terroristas. Hoje, o Senado vai ouvir executivos do banco que se comprometeu a colocar em prática toda uma série de medidas de controle.

O relatório da comissão do Senado, ligada à segurança interior, divulgado nesta segunda-feira, fruto de um ano de investigações, estima que a filial americana do HSBC, a HBUS, colocou em risco o sistema financeiro americano com atividades de lavagem de dinheiro, facilitadas por falhas no sistema de controle das autoridades reguladoras nos Estados Unidos.

De acordo com o relatório, a filial mexicana transferiu cerca de 7 bilhões de dólares suspeitos ao HBUS entre 2007 e 2008 e teria mantido relações financeiras com estabelecimentos bancários suspeitos de ligação com atividades terroristas em conexão com um banco da Arábia Saudita.

“Na era do terrorismo internacional, da violência relacionada à droga em nossas ruas e em nossas fronteiras, do crime organizado, deter o fluxo de dinheiro que apóia estes horrores é uma prioridade para a segurança nacional”, escreveu em um comunicado o senador democrata Carl Levin, que preside a comissão.

Hoje, o Senado vai ouvir executivos do HSBC. Em um comunicado de ontem à noite, o banco confirma que seus responsáveis se apresentarão hoje diante dos senadores da comissão.

“HSBC atua em conformidade com a lei em todas as partes onde está presente”, diz o comunicado. Mas reconhece que não conseguiu, no passado, “impor as normas que devem ser seguir pelos reguladores e os clientes.”

O banco também precisa que vai apresentar suas desculpas, reconhecer erros e se compromete a colocar em prática toda uma série de medidas de controle.

O HBUS possui 470 agências nos Estados Unidos e proporciona serviços a outros 1.200 bancos, entre eles, 80 filiais.

 

tags: Bancos - EUA - Lavagem de dinheiro - Senado
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